Soluciones prácticas para cumplir con la normativa financiera española
Evaluamos tus procesos actuales contra los requisitos regulatorios que aplican a tu organización. Identificamos brechas específicas en documentación, control interno y procedimientos, y desarrollamos planes de acción adaptados a tu sector y tamaño empresarial. El proceso incluye mapeo de normativa vigente, diagnóstico de riesgos, y seguimiento trimestral de cambios regulatorios.
Programas de capacitación intensiva en normativa específica: RGPD, prevención de blanqueo de capitales (AML/CFT), regulaciones de inversión, y cumplimiento sectorial. Ofrecemos sesiones prácticas de 2-3 horas con casos reales de tu industria, dirigidas a equipos de compliance, directivos y personal administrativo.
Diseño e implementación de políticas, procedimientos y sistemas de control documentados. Creamos políticas de compliance adaptadas a tu estructura, establecemos flujos de revisión, y configuramos herramientas de seguimiento. Incluye capacitación interna y auditoría inicial de implementación.
Seguimiento periódico de tu cumplimiento normativo mediante auditorías puntuales y monitoreo de cambios regulatorios. Realizamos revisiones semestrales o anuales según tu necesidad, alertas automáticas sobre normativa nueva, e informes ejecutivos para tu dirección.
Cada organización tiene requisitos únicos. Contacta con nosotros para una consulta inicial donde analizaremos tu situación y recomendaremos la solución más adecuada.
